Analista de Fraude y Prevención (Monitoreo / Reclamos / Investigación) - fraude, monitoreo, fraude bancario, prevención, reclamos

Objetivo del cargo

Ser responsable de monitorear, analizar y gestionar casos de fraude, resguardando los activos de la compañía y la experiencia del cliente mediante la detección oportuna de actividades sospechosas y la gestión eficiente de reclamos asociados.

👉 Este rol combina monitoreo de transacciones, investigación de casos y contacto directo con clientes para validar operaciones y prevenir pérdidas. [interviewprep.org]

Principales funciones

• Monitorear transacciones y alertas para detectar posibles actividades fraudulentas
• Analizar patrones de comportamiento y validar operaciones sospechosas
• Investigar casos de fraude desde su detección hasta su cierre
• Gestionar reclamos de fraude y dar seguimiento a clientes afectados
• Contactar clientes para validar operaciones y levantar información relevante
• Documentar hallazgos y mantener registros actualizados de cada caso
• Proponer mejoras en controles y procesos de detección de fraude
• Cumplir estándares de productividad y calidad definidos por la organización

👉 Estas funciones coinciden con las tareas habituales del rol, como monitoreo de alertas, investigación y contacto con cliente. [cl.computrabajo.com], [interviewprep.org]

Requisitos

Formación

• Técnico o profesional en áreas como:
• Administración
• Ingeniería comercial / industrial / informática
• Contabilidad u otros afines

Experiencia

• Junior: 0–2 años en monitoreo / fraude / reclamos
• Semi Senior: 2–5 años en análisis de fraude o riesgo
• Senior: 5+ años incluyendo investigación compleja

Conocimientos

• Monitoreo de transacciones y detección de fraude
• Gestión de alertas y reclamos
• Excel intermedio (deseable avanzado)
• Herramientas antifraude o CRM (deseable)

Competencias

• Alta capacidad analítica
• Atención al detalle
• Orientación al cliente
• Capacidad de trabajo bajo presión
• Comunicación efectiva

👉 El rol requiere habilidades analíticas y capacidad de gestionar información sensible con precisión.

Qué buscamos

• Perfil proactivo y orientado a resultados
• Capacidad de identificar oportunidades de mejora
• Interés en prevención de fraude y gestión de riesgo
• Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con distintas áreas